中共廣東新會水務有限公司委員會

關于巡察整改情況的通報

根據區委統一部署，2019年6月3日至8月2日，區委第二巡察組對中共廣東新會水務有限公司總支部委員會（現已升格為中共廣東新會水務有限公司委員會）進行了巡察，8月26日，區委巡察組向水務公司黨總支部反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、以政治建設為統領，把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓實。

（一）提高政治認識，突出巡察整改工作的政治性和重要性

巡察工作是加強黨的建設的重要舉措，是從嚴治黨，維護黨紀的重要手段，是加強黨內監督的重要形式。對于巡察組反饋的整改意見，水務公司黨總支高度重視，不逃避、不推諉、不漏項、不搞形式主義，端正態度，組織公司中層以上人員及各供水公司負責人召開巡察整改擴大會議，充分認識巡察整改工作的政治性和重要性，以高度的責任感和緊迫感，把巡察問題整改工作當作一項重要的政治任務來落實。為深化巡察整改效果，水務公司黨總支召開了巡察整改專題民主生活會，黨總支領導班子緊扣巡察組反饋的問題和意見，聯系思想、工作和作風實際，嚴肅開展了批評和自我批評。

（二）壓實責任，貫徹落實巡察整改措施

為保障巡察整改措施的貫徹落實，水務公司黨總支成立了整改工作領導小組，負責對整改工作的領導、組織和協調，由公司黨總支書記任組長。多次召開巡察整改研討會議，對照整改清單，深挖問題根源，嚴密制定整改方案，建立整改臺賬，逐條逐項明確牽頭領導、責任部門、責任人、完成時間和工作要求，落實責任到人。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，黨總支領導班子組成調研小組到各鄉鎮供水公司進行實地調研，深入基層摸清實況，強調巡察整改工作的必要性和緊迫性，壓緊壓實責任，加強跟蹤督辦，扎實推進整改工作，實現事事有著落，件件有回音。

（三）總結整改成效，形成長效機制

以巡察整改為契機，在落實巡察整改工作的基礎上，反思總結，舉一反三，著眼長遠，對公司黨建工作和業務工作進行了全方位的查漏補缺，補齊短板，規范“三會一課”學習制度，將“兩學一做”常態化規范化，建立和健全現代企業相關管理制度，建立長效機制，促進公司健康、持續發展。

二、對巡察反饋意見所指出問題的整改

(一)對黨的領導弱化問題的整改

1．關于沒有認真集中組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神，以及2016年習近平總書記關于國有企業黨的建設講話精神，理論學習不深、不透問題整改情況：

一是結合“三會一課”、主題黨日開展學習，以基層黨支部和黨小組為單位，集中組織學習。執行“第一議題”制度，公司黨總支及各黨支部在組織各種課程及會議前先進行黨理論知識學習，再開展議程。二是邀請相關老師結合習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神、國有企業黨建工作系列講話進行講座。10月14日邀請區委黨校老師開展“習近平新時代中國特色社會主義思想解讀”的學習課程，公司中層以上干部和全體黨員進行學習，課后各黨支部開展學習交流會，并撰寫學習心得。三是通過黨建微信公眾號、黨建書刊、新會黨員e家等渠道進行自學。四是以微信形式推送黨建小知識給各黨員學習：10月9日黨務人員微信推送《10月份組織生活清單》；10月15日推送先進模范《水務先鋒--江門市優秀共產黨員鄭振明之先進事跡》。五是制定“知識小冊子”進行學習：10月8日共印發165本《黨內學習應知應會知識匯編》學習小冊子給各基層黨支部進行學習。六是10月18日印發《中共廣東新會水務有限公司總支部委員會工作規則》，條款規定學習制度。七是進一步推進基層黨支部思想理論學習，落實學習規范化管理：10月21日印發《關于進一步規范“三會一課”制度的通知》給各基層黨支部，明確規范“三會一課”的學習內容及有關要求。八是結合“不忘初心，牢記使命”主題教育學習開展“不忘初心，牢記使命”黨的知識考試。

2.關于主要領導抓黨建精力不足，落實國企黨建“四個堅持”有差距，在推進公有企業黨建工作、加強黨的領導方面存在認識不足、措施不到位、監督不力問題整改情況：

一是黨總支主要負責人牽頭把“習近平新時代中國特色社會主義思想”、“國有企業黨建工作”作為學習的重要主題，深化學習習近平總書記對國有企業黨建工作的基本要求，做好新形勢下國企黨建工作，堅持黨對國有企業的領導，切實做到“四個堅持”，把黨的領導融入公司治理各環節：九月份和十月份，公司黨總支領導班子共參加8次黨建學習教育會議，提高政治認識。二是強化管理，健全黨建工作機制，帶頭嚴格黨內政治生活，引導黨員干部自覺圍繞中心任務開展工作。三是實行分級負責，一級抓一級，從上到下層層抓黨建。

3.關于貫徹落實上級部署不力，完成《全區國有企業黨的建設工作重點任務措施清單》不到位問題整改情況：

一是修訂《廣東新會水務有限公司章程》：目前章程完成修訂，已上報區國資監管局，等待上級部門審批。二是對照《全區國有企業黨的建設工作重點任務措施清單》，對未完成部分，根據實際情況加快完成。

4.關于意識形態責任制落實不到位，黨的意識形態工作不嚴不實。沒有將自身實際職能和意識形態工作結合起來，體現企業特色，同時未有結合自身實際制定本單位意識形態工作責任制文件。意識形態分析研判力度不足，沒有形成意識形態分析研判制度問題整改情況：

一是10月21日公司出臺《關于意識形態工作責任制實施細則》并嚴格執行，嚴格落實基層黨組織主體責任和“一把手”第一責任。二是10月21日成立意識形態分析研判領導小組，加強意識形態領域情況綜合分析研判，對重大事件、重要情況、重要社情民意中的苗頭傾向性的問題，有針對性地進行引導，關注企業宣傳管理，加強網絡安全把控。三是規范各基層黨支部規范組織生活，加強黨員政治思想學習，把黨員的意識形態學習滲透進“三會一課”、“主題黨日+”的學習教育常態中，重視學習內容質量，做好學習會議記錄。

5.關于黨組織核心作用缺失，政治站位不高，“兩個維護”意識不強問題整改情況：

（1）在工作總結中出現“在以董事長為中心的總公司領導班子帶領下，繼續迎接新挑戰，走向新征程”提法，黨性觀念缺失問題整改情況：

一是經自查，發現該提法出自某屬下子公司2018年工作總結中。9月30日，水務公司黨總支對該屬下子公司進行通報批評，并要求全體黨員加強政治思想學習，防止出現同類錯誤。二是加強黨員政治理論學習，提高思想認識，堅定不移地做好意識形態工作，堅決做到“兩個維護”: 10月8日共印發165本《黨內學習應知應會知識匯編》學習小冊子給各基層黨支部進行學習；10月9日由黨務人員在微信推送《10月份組織生活清單》；10月14日邀請區委黨校老師開展“習近平新時代中國特色社會主義思想解讀”的學習課程；10月15日推送先進模范《水務先鋒--江門市優秀共產黨員鄭振明之先進事跡》。三是提高各基層黨支部政治意識，提高文稿質量，基層單位（部門）文稿指定專人負責撰寫，文稿內容必須符合政治要求，基層黨支部書記（部門負責人）為第一責任人。文稿初稿經基層黨支部書記（部門負責人）初審后，由分管領導審批后提交公司辦公室把關，由辦公室進行指導與規范格式。四是定期組織黨務專職人員及各基層黨支部書記進行培訓學習。

（2）黨總支主要負責人對黨的知識掌握不牢,對習近平總書記對國有企業黨建工作基本要求不清楚問題整改情況：

一是黨總支主要負責人牽頭成立中心組學習小組，讓理論學習制度化、規范化，成為領導班子和干部進行理論學習的重要組織形式。二是把習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神、習近平總書記對國有企業黨建工作指示，作為中心組學習小組學習的重要課題，深化學習習近平總書記對國有企業黨建工作的基本要求，做好新形勢下國企黨建工作，堅持黨對國有企業的領導，切實做到“四個堅持”，把黨的領導融入公司治理各環節：九月份和十月份，公司黨總支領導班子共參加8次黨建學習教育會議，提高政治認識，堅持黨的全面領導。

（3）2018年8月27日修訂的《廣東新會水務有限公司章程》規定“黨總支委員不兼任基層支部委員”。《公司章程》不能對公司內黨組織人員任職設置限制條件問題整改情況：

修訂《廣東新會水務有限公司章程》：目前章程完成修訂，已上報區國資監管局，等待上級部門審批。

6.關于黨組織宗旨意識不強，服務群眾意識淡薄問題整改情況：

（1）呼叫中心報務平臺建立多年,仍處于調試測試之中,對市民投訴未能及時回復和處理問題整改情況：

一是整改公司服務熱線接聽問題，9月24日將服務熱線電話同時接通至24小時值班中控室，在非上班時段服務熱線也能正常被接聽；增加服務熱線播放語音提示功能，避免用水戶無故長時間等候電話接聽。9月1日至10月24日，客服中心共接到咨詢電話2758單，全部及時接聽處理。二是與熱線服務系統開發商某公司進行溝通：10月11日發出律師函給該公司，要求其按合同要求履行呼叫熱線系統開發建設及完善。10月14日該公司主動聯系我公司工作人員商討完善熱線系統事宜，并開始搭建開發和測試平臺，開展準備工作。10月22日該公司開發人員與我公司相關部門舉行研討會，并承諾11月中旬完成系統基本調整并投入使用。

（2）個別小區二次加壓遲遲不能驗收交接，小區居民用水存在安全隱患問題整改情況：

一是制定驗收質量機制，已草擬“二次加壓設施驗收規程”，其中條款規定：二次加壓供水驗收兩次不通過的，根據相關驗收結果，將供應商納入黑名單。二是對安裝二次加壓供水的小區，實行二次加壓供水設備“統建統管”措施：與某樓盤達成協議，從2019年9月份開始該樓盤二次加壓供水設備設施由我公司“統建統管”。

（3）城鄉供水一體化管網升級改造工程未有按計劃完成，供水質量未能全面提升問題整改情況：

迅速部署開展自查自糾工作，發現石澗、九龍、天祿東安村未完成改造。經與九龍村、天䘵東安村溝通協商，10月14日公司安裝工程部工作人員已進場施工。石澗林場仍在協商中。

7.關于議事決策機制不規范問題整改情況：

一是9月30日印發《廣東新會水務有限公司“三重一大”決策制度》并嚴格執行，凡涉及“三重一大”事項將嚴格按照制度執行，并做好會議記錄等相關工作。嚴格執行“一把手”末位表態制度。二是10月21日印發《中共廣東新會水務有限公司總支部委員會工作細則》并嚴格執行，凡涉及“三重一大”事項，必須經黨總支委會研究通過后，才提交公司董事會和經營班子硏商落實。

(二)對黨的建設缺失問題的整改

8.關于在政治和業務存在“兩張皮”現象，“重業務、輕黨建”問題突出整改情況：

一是落實“一崗雙責”，強化各級領導抓黨建的意識和責任感。二是落實黨建工作與企業生產經營中心工作同部署、同檢查、同落實、同考核，充分發揮國有企業黨組織政治核心作用：9月末至10月初，公司黨總支領導班子組成調研小組到各供水公司進行調研，并多次強調必須規范“三會一課”學習，做好會議記錄；按照黨費收繳要求及時交納黨費；嚴格按照相關管理制度開展公務接待、公車使用、公差報銷等業務。三是加強黨員干部培訓力度。加強學習培訓，定期組織舉辦黨務干部培訓班，加強黨員干部的黨建業務培訓。組織黨員外出考察學習，增長見識、開闊思路、提高黨建創新能力和業務素質，努力提高黨務干部的整體素質：9月29日公司黨總支、各基層黨支部委員及各供水公司負責人共28名黨員干部參加區公有企業黨工委在水務公司會堂組織的警示教育會議及意識形態培訓班，觀看區紀委監委拍攝的《警示教育片2019》；10月14日邀請區委黨校老師開展“習近平新時代中國特色社會主義思想解讀”的學習課程，公司中層以上干部和全體黨員進行學習，課后各黨支部開展學習交流會，并撰寫學習心得。四是加強經驗交流。組織黨員干部開展交流會，互相交流黨建工作與業務工作的經驗，加強信息溝通。五是制定黨員干部黨建考核辦法，考核結果將作為黨員干部年終考核、評先評優的重要依據。

9.關于“三會一課”制度不健全、落實不到位，“主題黨日+”、組織生活會等流于形式的問題整改情況：

（1）黨組織設置不規范，黨員超過100人，未設立黨委問題整改情況：

制定的黨委組織架構圖，9月24日上報區公有企業黨工委把關及審批，并于12月21日請示區公有企業黨工委成立水務公司黨委。區公有企業黨工委于12月25日批復同意水務公司黨總支升級為黨委。

（2）組織生活不規范。沒有按照規定召開黨員大會和支委會，“主題黨日+”活動不健全，各基層黨支部從未開展黨小組活動問題整改情況：

規范組織生活，要求各基層黨支部把“三會一課”、“主題黨日+”活動形成常態化制度化：黨員大會每季度不少于1次，支委會每月不少于1次，黨小組會議每月不少于1次。一是要求各基層黨支部每年制定“年度黨建工作計劃”，并提交黨總支備案。二是黨總支根據各基層黨支部“年度黨建工作計劃”不定期進行檢查，督促落實工作。三是各基層黨支部書記要認真履行黨建“第一責任人”職責，并將黨建工作納入年度考核，作為評先評優依據。四是嚴格按照規定落實“三會一課”，重視學習內容質量，做好學習會議記錄。

（3）會議記錄只是提綱式記錄，內容不詳實，且部分會議記錄沒有人員簽名問題整改情況：

一是組織相關黨務工作人員進行學習，規范做好會議記錄：9月20日黨務人員以微信形式推送“基層黨支部組織生活記錄參考模板”給各基層黨支部黨員進行學習。二是要求各基層黨支部規范做好會議記錄，參會人員必須要簽名，缺席會議的人員要落實請假制度。三是建立檢查督查機制，檢查結果將作為黨員干部年度考評和評先評優的重要依據，黨總支每季度對各基層黨支部的會議記錄本進行檢查，對學習敷衍、不認真的人員將進行約談、談話提醒或批評教育：9月27日公司黨總支委調研小組到大澤供水公司進行調研，抽查大澤供水公司黨支部“三會一課”學習記錄，學習記錄比以往詳細、規范；10月11日到羅坑供水公司和沙堆供水公司調研，抽查羅坑供水公司黨支部“三會一課”學習記錄，會議記錄詳細、規范。沙堆供水公司在巡察整改之前，“三會一課”學習記錄是與業務會議共用一個本子記錄，巡察整改后，將黨務會議與業務會議分別記錄。

（4）黨內政治生活不嚴肅。2016年度、2018年度沒有召開民主生活會，民主評議黨員流于形式問題整改情況：

一是堅持實事求是原則，堅持民主公開原則，按照《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》有關規定召開民主生活會和做好民主評議黨員工作。二是每年最少召開一次民主生活會和民主評議，相關情況通過黨務公開欄等形式進行公示，自覺接受黨員群眾監督：10月31日召開巡察整改工作民主生活會；12月6日召開“不忘初心、牢記使命”民主生活會。

（5）黨建信息公開不及時，黨建氛圍不濃問題整改情況：

全面推行黨務公開，利用黨建活動陣地、櫥窗定期公布黨內重要事務，營造良好黨建的氛圍：目前已準備好黨務公開欄的內容資料，正在制定黨務公開欄布局設計。

（6）“企業黨建”在年度考核中占比例低，沒有突出新時期加強黨組織在國有企業的領導地位問題整改情況：

一是參照《新會區屬公有企業2019年黨建工作考核方案》落實黨建工作與企業生產經營中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核，加重黨建在年度考核中的比例，目前正在研究制定相關考核辦法。二是正在草擬公司考核方案。

10.關于黨費收繳不規范問題整改情況：

一是核實黨費交納基數：10月8日黨務人員發送《關于規范黨費收繳工作的通知》給各基層黨支部，要求全體黨員嚴格按照通知要求重新計算黨費交納基數，并且要求以后嚴格按照比例交納黨費。10月份的黨費按照要求已經完成繳交，同時按照新的交納基數補繳九月份少繳的數額。二是嚴格收繳時間。各基層黨支部每月10日前將黨費匯入“黨費專戶”，再由黨總支上繳上級黨委。三是清晰記錄。黨支部在每月上繳黨費的同時，必須及時將黨員黨費情況登記到《黨支部繳納黨費登記表》上報到黨總支：10月份繳交黨費時已按要求完成登記。四是發放黨費證，一員一冊，在收取黨費時，按要求規范填寫，必須逐月簽名或蓋章：10月份繳交黨費時已按要求完成黨費證填寫。五是規范退休黨員繳交黨費：要求退體黨員嚴格按照《關于進一步規范全區黨費收繳、管理和使用工作的通知》文件要求，每月以實際領取的離退休費總額或養老金總額為計算基數，嚴格按照比例每月繳交黨費。

11.關于黨務工作者：“兼職化”“業余化”問題突出，黨建工作滯后問題整改情況：

10月18日水務公司黨總支下發通知設立專職黨務干事，主要職責是在黨總支委的領導下，認真貫徹執行黨的方針政策，負責黨總支的日常黨務工作：9月16日-10月10日向公司黨支部黨員發放30本《新會區“不忘初心、牢記使命”主題教育口袋書》、79本《中國共產黨章程》、10本《“不忘初心、牢記使命”優秀黨員先進事跡編》、165本《新中國面對面》、《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》進行學習；165本《黨內學習應知應會知識匯編》；10月9日黨務人員微信推送《10月份組織生活清單》；10月15日推送先進模范《水務先鋒--江門市優秀共產黨員鄭振明之先進事跡》。

 (三)對全面從嚴治黨不力問題的整改

12.關于黨組織主體責任意識不強，黨風廉政建設和反腐斗爭嚴重滯后問題整改情況：

一是9月29日水務公司黨總支、各基層黨支部班子成員及各供水公司負責人共28名黨員干部參加區公有企業黨工委在水務公司會堂組織的警示教育會議及意識形態培訓班，觀看區紀委監委拍攝的《警示教育片2019》，提高各基層黨支部的主體責任意識，加強廉政教育，進一步堅定黨員干部的理想信念，提高黨員的清正廉潔、黨性修養，筑牢了思想道德防線，增強了拒腐防變能力。二是修訂《廣東新會水務有限公司廉政風險防控工作管理制度》，并嚴格執行。三是10月30日組織公司黨員干部及財務、工程、物資采購等崗位人員簽訂《廉政自律承諾書》。四是加強領導，選好用好干部，防止出現選人用人上的不正之風和腐敗問題；堅決糾正損害群眾利益的行為；強化對權力運行的制約和監督，從源頭上防治腐敗；黨支部主要負責人要管好班子，帶好隊伍，管好自己，當好廉潔從政的表率：10月21日印發《中共廣東新會水務有限公司總支部委員會工作規則》并要求貫徹執行。五是做好意識形態工作，落實黨員干部間談心談話制度。

13.關于對黨員教育管理缺失，基層黨組織黨員黨紀法紀意識單薄。管黨治黨“寬、松、軟”,對員工思想政治教育不嚴不實。巡察組根據群眾反映調查了解鄉鎮供水公司人員招聘時，個別鎮供水公司工作人員不如實說明問題情況，敷衍應對巡察工作問題整改情況：

一是認真學習《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨問責條例》等文件。二是結合“不忘初心，牢記使命”主題活動，組織各基層黨支部委員進行學習，強化黨員干部黨性教育，加強思想政治教育：9月18日公司召開“不忘初心，牢記使命”主題教育動員會，同時，發放《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《新中國發展面對面》給黨員自行學習；10月8日印發小冊子《黨內學習應知應會知識匯編》共165本發給各基層黨支部進行學習；10月9日黨務人員微信推送《10月份組織生活清單》；10月14日邀請區委黨校老師開展“習近平新時代中國特色社會主義思想解讀”的學習課程，公司中層以上干部和全體黨員進行學習，課后各黨支部開展學習交流會，并撰寫學習心得；10月15日推送先進模范《水務先鋒--江門市優秀共產黨員鄭振明之先進事跡》。三是要求各鄉鎮供水公司員工認真對待巡察工作，定期組織相關人員進行廉政教育，觀看警示教育片、開展重走僑鄉紅色路傳承革命精神主題教育活動：9月29日水務公司黨總支、各基層黨支部班子成員及各供水公司負責人共28名黨員干部參加區公有企業黨工委在水務公司會堂組織的警示教育會議及意識形態培訓班，觀看區紀委監委拍攝的《警示教育片2019》。

14.關于公司管理制度滯后，企業管理不嚴謹問題整改情況：

（1）對習總書記提出的“貫徹新發展理念,全面深化改革,建立現代企業制度”精神落實不到位。公司管理制度更新滯后，不適應現代企業管理要求問題整改情況：

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，迅速開展對現有制度進行審視，加快建立和完善相關制度，對不適應現代企業發展的滯后制度進行修訂，對未有建立規范制度的則出臺新的制度：9月30日出臺《廣東新會水務有限公司“三重一大”管理制度》；公司章程目前完成修訂，已上報區國資監管局，等待上級部門審批；10月18日出臺《關于意識形態工作責任制實施細則》和《中共廣東新會水務有限公司總支部委員會工作規則》。

（2）績效考核指標制訂保守。企業上繳利潤指標呈下降趨勢，自我加壓不足問題整改情況：

對比近3年績效考核方案，重新審核方案指標制定，根據公司發展戰略及經營情況，完善績效考核指標體系，務求考核指標更具激勵性，促進領導班子經營自我加壓，提高經營效率及經濟效益。

（3）對資產流失防范不夠。近三年的水費實際回收率呈逐年下降趨勢問題整改情況

一是完善城區及鄉鎮水廠營收系統，堵塞水費回收漏洞。二是加強力度追收水費：經查核，截止于8月30日的應收賬款自來水欠費金額為5575676.55元。9月1日至10月24日已追回水費1950132.45元，剩余的水費欠費將加強力度繼續追收，必要時將采取法律途徑進行追收。三是對欠費客戶名單化，加強應收水費管理，將水費回收落實到抄表員責任，并與其績效相掛鉤。

（4）對鄉鎮供水公司的管理措施滯后，經營效益普遍不高問題整改情況：

一是建立健全統一鄉鎮供水公司各項管理制度，對鄉鎮企業的人、財、物進行科學有序的管理。二是建立科學統一水費管理系統，加強水費管理。三是批量更換有關鄉鎮供水公司停行水表，提高用水計量準確度。四是采取可行措施，降低能耗、漏耗。

15.關于選人用人不規范，近親繁殖嚴重。企業負責人及部分中層干部利用職務便利，安排親屬進入鄉鎮供水公司工作問題整改情況：

對公司及屬下子公司所有工作人員進行一次排查，參照《黨政領導任職回避制度》的相關規定，對回避制度的人員進行崗位調整，切實做好選人用人工作；以后的人事招聘工作，將嚴格按照人事招聘管理制度開展，涉及回避關系的人員招聘將嚴格按照《黨政領導干部任職回避暫行規定》進行： 11月已經完成排查工作并進行回避調整。

16.關于對公有企業“堅持全心全意依靠工人階級方針”自覺性不夠,工、青、婦群眾組織不健全問題整改情況：

（1）只設立了工會，但工會活動重形式、輕內容；共青團、婦女組織等群眾組織均未正式設立問題整改情況：

設立共青團、婦女組織等群眾組織，完善企業管理體制：正在草擬成立共青團方案；正籌備成立婦女組織。

（2）未能堅持和完善職工董事制度、監事制度，未能在企業重大決策上聽取職工意見，未有建立職工代表大會為基本形式的民主管理制度，2012年以來未曾召開過一次職工代表大會問題整改情況：

一是嚴格按照我國《公司職工董事、職工監事制度》建立職工董事、職工監事制度，保障職工參與民主決策、民主管理、民主監督的權利，通過職工代表大會民主選舉職工代表進入董事會、監事會，代表職工行使參與企業決策權利、發揮監督作用。在決定有關工資、獎金、福利、勞動安全衛生、社會保險、變更勞動關系、裁員等涉及職工切身利益的重大決策、問題和事項時，應當征求職工董事、監事意見，并讓其如實反映職工意見：已草擬職工董事制度和監事管理制度，正待修正及出臺。二是經自查，2017年6月2日，公司工會召開第二屆第一次職工代表大會，代表共計60人，該次大會選舉了第二屆工會委員會與經費審查委員會。三是立行立改，嚴格按照我國《職工代表大會制度》要求，由公司工會委員會組織召開職工代表大會。

17.關于超范圍發放津補貼，經費管理不規范問題整改情況：

（1）擅自擴大高溫補貼和工會福利發放范圍。如高溫補貼發放至所有在崗人員，違反《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》問題整改情況：

一是立行立改，嚴格按照《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》規定，9月起停止發放超范圍的高溫補貼。二是立行立改，完善職工入會手續，規范工會福利發放。

（2）工會費用支出報銷不規范。部分活動支出未附通知、工作方案等資料。報銷工作餐費沒有注明事由、參加人員人數等證明材料問題整改情況：

一是對2016年至今報銷工作餐費和活動支出補充了6份資料。二是立行立改，嚴格執行《廣東省基層工會經費收支管理實施細則(試行)》制度，在工會活動及工作中完善前期的請示與審批手續、根據實際情況做好工作方案與資金預算，并在工作完成后做好實際結算工作。涉及工作餐的報銷單據，注明事由與人員情況。

18.關于財務制度執行不規范，審批把關不嚴問題整改情況

（1）差旅費報銷沒有附相關學習文件，沒有具體學習事由和行程安排，只以交通費和住宿費進行報銷問題整改情況：

一是迅速部署開展自查自糾工作，補充相關學習文件：查閱2016年至2018年差旅費憑證原始單據，自查近三年的差旅報銷憑證，補充5份會議通知作報銷憑證。二是建立完善的差旅費報銷制度，嚴格執行差旅費報銷管理制度：《差旅費管理制度》正在草擬中。

（2）財務部工作人員借學習培訓機會，繞道嘉峪關等地方旅游，違規報銷本應由個人負擔的交通費、住宿費、伙食費等問題整改情況：

一是迅速開展自查自糾工作，經查實，培訓結束后的食宿費、車費合共3526.6元應由個人負責，9月份該筆費用已由個人交回并存入公司銀行賬戶。二是對違規報銷應由個人負擔費用的相關人員進行談心談話，進行了警示教育。

（3）食堂存在大量“白單”入賬的現象整改情況：

一是立行立改，改變食堂采購模式，采取詢價方式確定供貨商，實行集中采購并提供貨款發票，公司財務計劃部以銀行轉賬方式支付購貨款：9月份食堂購買的面包、鮮奶、米油、面條、水果已開據發票入賬，10月份食堂所有采購統一開據發票入賬。二是定期通過招投標確定供應商。

19.關于巧立名目套取工作經費，挪作他用問題整改情況：

迅速開展自查自糾工作，翻查憑證原始單據，對巧立名目套取工作經費挪作他用的情況進行立行立改，今后的所有支出費用將嚴格按照公司財務管理制度執行。

20.關于公務接待不規范，費用大增問題整改情況：

（1）沒有建立業務接待管理制度，合理制定業務接待流程和標準，業務接待報銷憑證無附接待公函，開支審批單只簡單填寫“業務接待”,沒有注明具體接待單位和事項,一些接待開支甚至沒有開支審批單問題整改情況：

一是立行立改，9月份的業務接待費共有15單，已全部按相關管理制度注明接待單位和事項。二是擬定業務接待管理制度，正待進一步修改并出臺。三是要求各鄉鎮供水公司規范業務接待，備齊報銷憑證，財務部嚴格報銷把關。

21.關于公務用車制度管理不規范問題整改情況：

（1）仍按《廣東新會水務有限公司公務用車管理辦法》文件精神管理公務車輛，審批隨意，沒有公務用車明細登記，用車詳細信息無據可查問題整改情況：

一是立行立改，設立公務用車登記表，并詳細做好登記和審批手續。二是修訂《公務用車管理制度》。

（2）沒有落實執行公務用車費預算管理制度，公務用車制度改革存在“改而不動、改而不清”現象整改情況：

立行立改，嚴格按照《廣東新會水務有限公司公務用車制度改革實施方案的批復》發放公務交通補貼，不擅自改變形式和提高標準。

（3）公務用車加油管理混亂，部分車輛燃油報銷信息顯示車輛既加汽油又加柴油問題整改情況：

一是立行立改，嚴格執行公務用車登記并做好審批手續。二是采用加油IC卡管理模式，實施一車一卡，嚴格落實油料管理規范化，登記用油詳細情況。

（4）公務車輛燃油費用支出科目使用不規范，部分車輛燃油費用在職工福利中支出，且沒有說明具體加油車輛問題整改情況：

一是迅速開展自查自糾工作，翻查憑證原始單據：經調查，在職工福利中支出且沒有說明具體加油車輛的燃油費，是屬于公司各部門外勤人員燃油費用，7月份起已列明車牌號碼。二是9月份開始車輛燃油費用不再以“職工福利”科目列支，并嚴格按照相關制度執行。

22.關于紀律意識淡薄，違規接受與公司有經濟往來的供應商、工程承包商宴請問題整改情況：

一是迅速開展自查自糾工作，對相關人員進行提醒談話，查找問題，改正問題：10月份已進行提醒談話。二是加強中層及以上干部、各外出人員政治理論學習，提高政治站位。三是重新修訂《廣東新會水務有限公司加強廉政風險防控工作實施方案》，并嚴格執行。四是10月30日組織公司中層及以上干部、各外勤人員（包括工程、技術、施工等）簽訂《廉潔自律承諾書》。五是落實黨員干部間談心談話，及時掌握黨員干部動態并形成常態機制：10月份已開展黨員干部間談心談話。六是建立外出學習有關制度：相關制度正在草擬中。

23.關于監事會監督職責缺失。近3年，監事會未真正履行監督職責，監事會工作報告僅提及調整薪酬要求、職工管理問題等整改情況：

一是安排監事會成員參加公司董事會或經營班子會議，對關于經營管理的重要決策提供建議：9月份和10月份召開的經營班子會議，公司監事長都出席參與。二是每個季度召開一次監事會，收集與分析公司在經營過程中出現的問題，特別是對安全生產、優質供水等工作進行督促檢查。三是召開監事會臨時會議，檢討監事工作，重申監事會監督職責：9月20日召開了監事會臨時會議。

24.關于物資采購管理混亂，招投標制度形同虛設問題整改情況：

立行立改，已草擬《廣東新會水務有限公司物資采購管理制度》，并根據國家有關法律法規及公司物資采購管理辦法相關規定，全面逐項梳理糾正。

25.關于建設工程不規范，大額工程沒有按照招投標管理規定進行公開招投標。如2018年11月黨總支討論通知某屬下子公司營業廳裝修工程、2018年11月討論某部門辦公場所改造工程，均直接決定委托某裝飾工程設計公司，沒有進行公開招投標問題整改情況：

立行立改，全面梳理糾正，嚴格按照新會區財政局《新會區2018年政府集中采購目錄之限額標準》對建筑工程類資金低于50萬數額標準的項目詢價開展工作，對超過50萬數額標準的項目，委托招標代理機構實行公開招標開展工作，并長期堅持。

26.關于物資采購招投標、工程驗收把關不嚴問題整改情況：

一是成立采購項目技術領導及工作小組，制定項目采購相關標準后，再進行公開采購：8月14日已成立物資采購技術標準工作小組。二是委托第三方招標代理機構在專家庫以抽簽形式選出評審專家選定供應商。三是成立驗收小組，并制定相關驗收管理制度，制度條款中列明“驗收必須要按標書相關技術標準要求”全員通過才算驗收成功，驗收工作要嚴格按照管理制度執行：已草擬《廣東新會水務有限公司采購項目履約驗收工作管理規定》，正待進一步修正及出臺。四是驗收結果與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件和供應商的誠信程序掛鉤，履約驗收的各項資料存檔備查。五是驗收結果第一次不通過，要按照要求進行整改，第二次驗收再不通過，則終止合同，并將該供應商拉入黑名單，日后不再有機會參與我司招標項目。

27.關于國有資產資金管理不上心，“形式主義”、“官僚主義”嚴重問題整改情況：

一是立行立改，核查應收未收款的水費及工程款情況，逐筆羅列應收未收款明細，分析應收未收款原因，啟動催收行動，必要時將采取法律途徑進行追收。二是樹立風險防范意識，將自來水應收未收款控制在營業收入的3‰以內；對工程欠款追款責任到人。三是及時進行應收賬款賬齡分析，對年代久遠并確定無法收回的應收壞賬，及時上報國資局，按法律法規比例逐年處理。四是對公司所有資產進行一次自查，研究閑置土地的性質，制定可行性措施。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0750-6313789；電子郵箱：xhsw3789@163.com；郵政信箱：江門市新會區會城岡州大道中138號；郵政編碼：529100。

             中共廣東新會水務有限公司委員會

                 2020年4月1日